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证券代码：000565    证券简称：渝三峡a     公告编号：2022-014

重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2022年3月29日，公司2022年第二次（九届十五次）董事会会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年4月21日（星期四）下午2：30。

（2）网络投票时间：2022年4月21日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2022年4月21日上午9:15，结束时间为2022年4月21日下午3:00。

5、会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年4月14日

7、出席对象：

（1）于2022年4月14日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

    特别提示：重庆生命科技与新材料产业集团有限公司为提案6《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》的关联股东，需回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号2022-010）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案：

               本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2021年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√
4.00	《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》	√
7.00	《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于修改公司章程的议案》	√
累积投票提案	等额选举
10.00	《关于增补公司董事的议案》	应选人数（3）人
10.01	非独立董事李勇	√
10.02	非独立董事吴崎	√
10.03	非独立董事袁富强	√

公司独立董事作2021年度述职报告。

（二）提案披露情况：

提案1.00至9.00,经2022年第二次（九届十五次）董事会、2022年第一次（九届十四次）监事会审议通过，提案具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告；提案10.00，经2022年第一次（九届十四次）董事会审议通过，提案具体内容详见公司于2022年3月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于bsports必一体育董事辞职暨增补董事的公告》（公告编号：2022-006）。

（三）特别强调事项：

1、提案6《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》为关联交易事项提案，关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司需回避表决。

2、提案8《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》为关联交易事项提案，公司股东大会审议该关联交易事项时，无应当回避表决的股东。

3、提案9《关于修改公司章程的议案》属特别决议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、提案10《关于增补公司董事的议案》以累积投票方式等额选举董事，共选举非独立董事3名。投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、邮寄、传真、电话方式登记。

2、登记时间：2022年4月14日-2022年4月21日上午12：00之前。

3、登记地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部。

4、会议bsports必一体育的联系方式

联系人：万艳秋

电话：023-61525006

传真：023-61525007

电子邮箱：adamas1023@163.com

5、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

6、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司2022年第二次（九届十五次）董事会决议；

2、公司2022年第一次（九届十四次）监事会决议；

3、公司2022年第一次（九届十四次）董事会决议。

 

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2022年3月31日

 

附件一：               参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360565     

2、投票简称：三峡投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。  

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人a投x1票	x1票
对候选人b投x2票	x2票
…	…
合  计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事

（本次提案10.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年4月21日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 

 

附件二：            重庆三峡油漆股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司2021年年度股东大会，对会议所有提案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对		弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2021年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√
4.00	《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》	√
7.00	《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于修改公司章程的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00	《关于增补公司董事的议案》	应选人数（3）人
10.01	非独立董事李勇	√
10.02	非独立董事吴崎	√
10.03	非独立董事袁富强	√

注1：对于非累积投票提案，委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权（在所选择的委托意见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

注2：对于累积投票提案，委托人请填报投给某候选人的选举票数。委托人应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

注3：委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

注4：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

注5：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

注6：提案6关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司需回避表决。

 

 

 

委托人签名（盖章）：                委托人身份证号码：                  

              

持有公司股份的数量：               委托人证券账户号：                  

 

持有公司股份的性质：               

 

受托人签名（盖章）：                受托人身份证号码：                 

 

委托权限：                                                           

 

委托日期：                         委托有效期限：                       

 

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。